DVD CONFERINTA: Prevenirea și combaterea spalarii banilor

DVD CONFERINTA: Prevenirea și combaterea spalarii banilor.

Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vineri, 31 ianuarie 2020, Grupul editorial Universul Juridic, in parteneriat cu Baroul Bucuresti, UNPIR – Filiala Bucuresti, Camera Notarilor Publici Bucuresti, Camera Consultantilor Fiscali, Camera Auditorilor Financiari din Romania si Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania au organizat Conferinta nationala „Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”.

Evenimentul a avut loc in Aula Magna a Facultatii de Drept din Bucuresti si a fost inclus in programul de pregatire si perfectionare continua a avocatilor.

La conferinta au participat peste 300 de invitati, care au putut sa se puna la curent cu noutatile stipulate de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, sa aprofundeze prevederile si procedurile actului normativ in vigoare, sa puna intrebari si sa noteze raspunsuri.

Conferinta s-a bucurat de participarea a doi reprezentanti ai autoritatii in domeniu, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), prin doamnele Corina Dragomir, Sef Serviciu Supraveghere si Control, si Carmen Babiciu, Analist financiar in cadrul Directiei de Analiza si Prelucrare a Informatiilor din ONPCSB.

Dupa cuvantul de deschidere rostit de presedintele Grupului editorial Universul Juridic, Nicolae Cirstea, si dupa alocutiunile reprezentantilor ONPCSB, a urmat o prezentare urmarita atent de asistenta pe tema „Inteligenta artificiala. Analiza jurisprudentei romanesti”, sustinuta de dl Adrian Mantoiu, director general al Wolters Kluwer Romania.

In cele trei sectiuni ale conferintei care au urmat au sustinut prezentari si interventii personalitati de prim rang din acest domeniu, care si-au ales cu atentie temele:

– Judecator Luminita Cristiu-Ninu (Presedintele Curtii de Apel Bucuresti) – Probleme din practica judiciara privind spalarea banilor;

– Procuror Elena Hach – Tranzactiile suspecte;

– Procuror Daniela Dediu – Beneficiarul real;

– Procuror Remus Jurj-Tudoran – Aspecte practice privind investigarea spalarii banilor;

– Judecator Catalin Magdalena (presedintele sectiei penale a Tribunalului Bucuresti) – Corelatia spalarii banilor cu evaziunea fiscala;

– Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca – Obligatiile, secretul profesional si raspunderea unitatilor raportoare;

 – Avocat Augustin Zabrautanu – Ofiterul de integritate si managementul riscurilor de spalare a banilor.

Inaintea pauzei de pranz, a avut loc lansarea a doua lucrari de specialitate de stringenta actualitate:

• „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative”; autori: Mihai Adrian Hotca si Elena Hach, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2019;
• „Spalarea banilor. Teorie si practica judiciara. Editia a-4-a”; autori: Remus Jurj-Tudoran, Dan Drosu Saguna, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2019.

Inregistrarea video a conferintei este realizata la rezolutie high definition, prin montaj fiind evidentiati speakerii si temele sustinute de acestia in cadrul conferintei.